إن الإنتهاكات المالية للقادة الفاسدين ستتسمر وعلى نطاق واسع حتى تصبح تلك الدول جادة في تحسين الشفافية واحترام القانون.

شراكة دوفيل [غير المتكافئة] مع الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية

16 مايو 2013

كريستين كلوف ، PMP

نشر هذا المقال في الأصل  مؤسسة طومسون رويترز .

عندما التقى وزراء خارجية مجموعة الثماني في لندن الشهر الماضي ،  أكدوا التزامهم  بدعم الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في مصر وتونس والمغرب والأردن وليبيا واليمن في إطار شراكة دوفيل مع الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية. وأدلى وزراء مالية دوفيل والمؤسسات المالية الدولية  بإعلان مماثل في اجتماعهم في واشنطن بعد ذلك بأسبوع. وقد ركز جزء رئيسي من هذا الجهد على الفساد واسترداد الموجودات. من المفترض أن تعمل الدول العربية الست على تحسين سيادة القانون وإصلاح اقتصاداتها وأنظمتها السياسية لمحاربة الفساد وتكون أكثر شفافية. ووافقت حكومات مجموعة الثماني على المساعدة في هذه الإصلاحات المحلية ، بما في ذلك بناء قدرة مؤسسية أكبر ودعم استعادة الأصول المسروقة في ظل الأنظمة السابقة في مصر وتونس وليبيا. لكن يبدو أن تصريحاتهم تكشف عن فرضية معيبة: أن الفساد وهروب رأس المال خطأ من تلك البلدان هناك ، والدور الوحيد الذي تلعبه الحكومات الغربية هو مساعدتها على تنظيف الفوضى. الأموال التي سرقها مبارك وبن علي والقذافي ذهب إلى البنوك في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وعدد من البلدان الأخرى . إذا كانت مجموعة الثماني تريد بصدق أن تكون دوفيل "شراكة فعالة وعملية" ، فيجب على الدول الأعضاء أن تعمل على جعل قطاعاتها المالية أكثر انفتاحًا وملتزمة بالقانون.

أطلقت G8 في  شراكة دوفيل مع البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية  في عام 2011 خلال 37 ه الموافق  قمة في دوفيل، فرنسا ردا على الأسباب الجذرية ينظر الربيع العربي. استضافت حكومة الولايات المتحدة قمة كامب ديفيد الخاصة   بعد ذلك بعام أنتجت خطة أكثر تفصيلاً ، بما في ذلك أربعة مجالات ذات أولوية: الاستقرار ، وخلق الوظائف ، والمشاركة / الحوكمة ، والتكامل. يشمل مجال المشاركة والحوكمة  خطة عمل بشأن استرداد الأصول (خطة العمل) ومنتدى عربي لاسترداد الأصول ، أو العضوية أو الالتزامات للهيئات القائمة مثل شراكة الحكومة المفتوحة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، والالتزام الشامل لبناء وتعزيز القدرات المؤسسية في الدول العربية الشريكة.

إن مقاربة دوفيل معيبة بشكل أساسي ، لأنها تلقي الكثير من اللوم على شركائها العرب على الفساد وهروب رأس المال وفشل في معالجة النظام المالي الظل. التوصيات كلها تقريبا تركز على ما  هؤلاء على الدول فعل ذلك ، متجاهلة على ما يبدو حقيقة أن الكثير من الأصول المسروقة يُزعم أنها ذهبت إلى حسابات في بنوك الدول الأعضاء في مجموعة الثماني. لطالما كانت هذه مشكلة في مكافحة الفساد: الحكومات الغربية تلوم الفساد على "تلك الدول النامية هناك" وتعاقبهم على سوء الحكم والشفافية وسيادة القانون. تعكس خطة العمل هذه المواقف والضوابط: إن دور حكومات مجموعة الثماني هو إخبار الدول العربية بكيفية استعادة الأموال وكيفية محاولة منع مثل هذه التدفقات غير المشروعة في المستقبل. من المؤكد أن الدول العربية والدول النامية الأخرى تتحمل قدرًا كبيرًا من المسؤولية عن تمكين التدفق غير القانوني للأموال ، وهناك تدابير يجب على هذه الدول اتخاذها لمنع الفقدان المستمر لتدفقات رأس المال غير القانونية. لكن يقع اللوم على الاقتصادات الغربية. للأسف ، فشلت مجموعة الثماني في قبول المسؤولية في خطة العمل عن الأصول المسروقة التي تشق طريقها إلى فرنسا ، والمملكة المتحدة ، وإيطاليا ، وألمانيا ، والولايات المتحدة ، أو أي مكان آخر ، ولا توجد إجراءات معلنة لهذه الدول للحد من التدفقات غير المشروعة في المستقبل.

يجب على الدول الأعضاء في مجموعة الثماني توسيع خطة العمل لتشمل المزيد من الشفافية لأصحاب الحسابات المالية ، من أجل تسهيل تطبيق أكبر لقواعد معرفة عميلك الحالية وغيرها من قواعد مكافحة غسيل الأموال. إن مطالبة الشركات بالكشف علنًا عن مالكها "النافع" البشري الحقيقي ، وقت التأسيس ، سيساعد على الحد من الممارسة الحالية المتمثلة في استخدام شركات وهمية مجهولة الاسم لغسل الإفلات من العقاب على الأموال الإجرامية - وهي الطريقة الأولى التي يستخدمها المجرمون والمختصون في إخفاء معاملاتهم. لدى العديد من البلدان قوانين تعرف عميلك في محاولة لمنع مخططات غسل الأموال المتقنة ، ولكنها غير فعالة طالما أن الشركات المجهولة ، والصناديق الاستئمانية ، والمؤسسات الزائفة تخلق مستوى من السرية معقد للغاية بحيث لا يمكن اختراقه.

إن  إعادة 28.8 مليون دولار  لأصول زين العابدين بن علي المسروقة إلى الشعب التونسي - العودة إلى أي بلد من الربيع العربي - هي خطوة في الاتجاه الصحيح ، ويجب الترحيب بها. ومع ذلك ، فإن 28.8 مليون دولار هو انتصار صغير نظرًا  لعشرات المليارات من الدولارات  التي تدفقت بشكل غير مشروع خارج تونس ومصر ودول الربيع العربي الأخرى خلال العقد السابق. عمليات الإعادة إلى الوطن قليلة ومتباعدة ولا يمكنها إصلاح الضرر الذي سببه الفساد بالفعل.

تولى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون زمام المبادرة  بشأن هذه القضية خلال الشهر الماضي ، داعياً إلى قيام مجموعة الثماني بإنشاء سجلات عامة لمعلومات ملكية مفيدة للشركات عندما يجتمع القادة في أيرلندا الشمالية الشهر المقبل. حان الوقت الآن للولايات المتحدة واليابان وكندا وروسيا وغيرها لتحذو حذوها ، مما يضمن الالتزام القوي في بيان هذا الصيف.

يستحق المحترفون العموميون والمسؤولون العامون الآخرون الذين يشاركون في الفساد المقاضاة إلى أقصى حد من القانون ، ويجب على الدول التي تعاني من الفساد مواصلة سن الإصلاحات وتعزيز قدرتها على منع هذه الجرائم والتصدي لها. ومع ذلك ، فإن الانتهاكات المالية للقادة الفاسدين على نطاق واسع ستستمر حتى البلدان التي تصبح تدفقات الأموال غير المشروعة فيها جادة في تحسين الشفافية واحترام القانون. يجب أن يكون هذا أولوية في قمة مجموعة الثماني هذا الصيف.

كريستين كلوف هي مسؤولة برامج أول في النزاهة المالية العالمية.

https://gfintegrity.org/press-release/the-deauville-unequal-partnership-with-arab-countries-in-transition/

التدفقات المالية غير المشروعة

التدفقات المالية غير المشروعة (IFFs) هي تحركات غير مشروعة للأموال أو رأس المال من بلد إلى آخر. تصنف GFI هذه الحركة على أنها تدفق غير مشروع عندما يتم كسب الأموال و / أو تحويلها و / أو استخدامها بشكل غير قانوني عبر الحدود الدولية. قد تشمل بعض الأمثلة على التدفقات المالية غير المشروعة ما يلي:

• كارتل للمخدرات يستخدم تقنيات غسل الأموال القائمة على التجارة لخلط الأموال القانونية من بيع السيارات المستعملة بأموال غير مشروعة من مبيعات المخدرات ؛
• مستورد يستخدم التحريف التجاري للتهرب من الرسوم الجمركية أو ضريبة القيمة المضافة أو ضرائب الدخل ؛
• مسؤول عام فاسد يستخدم شركة صورية مجهولة المصدر لتحويل أموال قذرة إلى حساب مصرفي في الولايات المتحدة ؛
• مهرب بشري يحمل حقيبة نقود عبر الحدود ويودعها في بنك أجنبي ؛ أو
• عضو في منظمة إرهابية يقوم بتحويل أموال من منطقة إلى عميل في منطقة أخرى.

تقدر GFI أن القيمة السنوية للمؤسسات المالية الدولية ذات الصلة بالتجارة داخل وخارج البلدان النامية بلغت ، في المتوسط ​​، حوالي 20 في المائة من قيمة تجارتها الإجمالية مع الاقتصادات المتقدمة.

انقر هنا للحصول على إحاطة شاملة حول المنهجيات المستخدمة من قبل GFI لتحليل التدفقات المالية غير المشروعة ذات الصلة بالتجارة.

ما هو تأثير التدفقات المالية غير المشروعة على البلدان النامية؟

تؤدي التدفقات المالية غير المشروعة إلى خسارة الموارد التي غالبا ما تكون في أمس الحاجة إليها لتمويل المبادرات العامة أو الاستثمارات الحاسمة . بشكل جماعي ، بالنسبة للبلدان النامية ، يمثل هذا في الغالب مئات الملايين من الدولارات من عائدات الضرائب المفقودة أو الضائعة التي كان يمكن جمعها واستخدامها لدعم النمو الاقتصادي المستدام ، وخلق فرص العمل ، والحد من عدم المساواة ، والفقر ، ومعالجة تغير المناخ ، من بين أمور أخرى . مع تقدير مليارات الدولارات لمغادرة البلدان النامية بشكل غير مشروع كل عام ، فإن هذا النزيف من الموارد العامة يقوض جهود البلدان لتعبئة المزيد من الموارد المحلية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها دوليًا بحلول التاريخ المستهدف لعام 2030 ( راجع SDG 16.4.1).

وبينما يولى اهتمام كبير لمشكلة تدفقات رأس المال غير المشروعة ، فإن مشكلة التدفقات المالية غير المشروعة هي أيضا قضية خطيرة. الأسباب الشائعة للتدفقات غير المشروعة هي التهرب الضريبي وتمويل الأنشطة غير القانونية للشبكات الإجرامية الدولية الضالعة في الاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والمخدرات والمعادن الثمينة. تؤدي كل من التدفقات الخارجة والتدفقات غير المشروعة إلى نفس المشكلة: عدم دفع الضرائب للحكومات.

أين يذهب المال؟

كل دولار يغادر بلدًا يجب أن ينتهي به المطاف في بلد آخر. في كثير من الأحيان ، هذا يعني أن التدفقات المالية غير المشروعة من البلدان النامية ينتهي بها المطاف في نهاية المطاف في البنوك في البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، وكذلك في الملاذات الضريبية مثل سويسرا أو جزر فيرجن البريطانية أو سنغافورة.

هذا لا يحدث عن طريق الصدفة. تعمل العديد من البلدان ومؤسساتها بنشاط على تسهيل سرقة مبالغ هائلة من الأموال من البلدان النامية - وجني أرباح هائلة منها -. تعتقد مؤسسة التمويل الدولية (GFI) أن الدول المتقدمة تتحمل مسؤولية إلى جانب الدول النامية للحد من تدفق الأموال غير المشروعة.

ماذا يمكننا أن نفعل بشأن التدفقات المالية غير المشروعة؟

تؤمن GFI أن أكثر الطرق فعالية للحد من التدفقات المالية غير المشروعة هي زيادة الشفافية المالية وتوصي الحكومات بسن سياسات من أجل:

• كشف وردع التهرب الضريبي عبر الحدود ؛
• القضاء على شركات وهمية مجهولة المصدر ؛
• تعزيز قوانين وممارسات مكافحة غسيل الأموال ؛
• العمل على الحد من التحريف التجاري ؛ و
• تحسين شفافية الشركات متعددة الجنسيات.

https://gfintegrity.org/issue/illicit-financial-flows/